Workshop – Meeting: Gerenciamento de Riscos: Novas Regras para Compliance, Controles Internos e Combate à Lavagem de Dinheiro nas Operações de Câmbio, Comércio Exterior e Trade Finance (Exp/Imp)

RESOLUÇÃO COAF 36; IN COAF 07 E CIRCULAR BACEN 3978

Destinado à empresas e instituições financeiras

IDIOMAS: PORTUGUÊS OU INGLÊS

     Conteúdo Programático:  

  • Apresentação dos pontos mais importantes aplicáveis às operações de câmbio, trade finance e comércio exterior: – RESOLUÇÃO COAF 36 e IN COAF 07 / CIRCULAR BACEN 3978.
  • Questões dos participantes/ sugestões para debate:
  • Identificação prévia de clientes e operações.
  • Identificação de operações suspeitas: Exportação, Importação, Remessas Financeiras,  Financiamentos, Investimentos, Movimento de contas correntes no exterior e no Brasil  (não residentes), instrumentos de trade finance e operações de câmbio.
  • Avaliação interna: produtos X funcionários X estrutura organizacional X controles atuais.
  • Documentos de suporte na área de câmbio e trade finance X reavaliação.
  • Restrições de PF, PJ, instituições internacionais e países.
  • Uma breve visão dos impactos nos financiamentos e nos contratos de câmbio quanto aos riscos sociais, ambientais e climáticos.
  • Conclusão do instrutor: visão geral do evento, controles- Manuais, monitoramento e avaliação de riscos.

IMPORTANTE:

O nosso objetivo principal deverá ser a sintonização do foco e dos principais desafios, avaliar as ideias, sugestões e encontrar caminhos práticos para execução e solução de problemas.

Por consequência, nossos workshops devem ser eminentemente práticos respondendo diretamente todas as questões dos participantes, e desta forma fomentar a participação ativa de todos.

  • INSTRUTOR:  Prof. A. M. Nicolettialém de sua larga  experiência na área de câmbio, comércio exterior e trade finance, foi o representante oficial do Brasil junto a ICC Paris para as novas regras internacionais de Cartas de Crédito e Garantias Internacionais. Está autorizado pelo The London Institute of Banking & Finance a recertificar os especialistas em créditos documentários.

Mais informações: marcia@nicolettiassociados.com.br