Trade Finance, Cartas de Crédito e Garantias Internacionais

Conteúdo Programático: (01) Introdução: Uma visão geral do atual mercado de câmbio e das operações de trade finance no comércio exterior incluindo os seus instrumentos de garantias. (02) Importação: Recebimento de cobranças, emissão de cartas de crédito e Financiamentos FINIMP. (03) Exportação: Pagamentos Antecipados, Cobranças e recebimento de cartas de crédito. (04) Operações que envolvam… leia mais

Workshop destinado a Fintechs, Facilitadoras de Pagamentos Internacionais e interessados no Regulamento SANDBOX

NOVAS REGRAS CAMBIAIS PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS Conteúdo Programático: (01) Introdução: Uma visão geral do atual mercado de câmbio no Brasil e a respeito de Autorizações e Registros: Siscomex, Siscoserv, RDE, ROF, DUE e DUIMP. (02) Cadastro de clientes X nova lei geral de proteção de dados. Classificação de operações cambiais… leia mais

Workshop Novas Regras para Compliance, Controles Internos e Combate à Lavagem de Dinheiro – Circular BCB 3978

Conteúdo Programático: Apresentação de resumo das principais regras (Circular BCB 3978) aplicáveis às operações de câmbio, trade finance e comércio exterior incluindo controle de riscos e prevenção e combate à lavagem de dinheiro. As regras cambiais revogadas. Identificação prévia de clientes e operações. Identificação de operações suspeitas: Exportação, Importação, Remessas Financeiras, Financiamentos, Investimentos, Movimento de… leia mais