Câmbio e Pagamentos em Moeda Estrangeira e em Reais para empresas facilitadoras de pagamentos internacionais – destinado a “FINTECHS”

Conteúdo Programático: (01) Introdução: Uma visão geral do atual mercado de câmbio no Brasil e a respeito de Autorizações e Registros: Siscomex, Siscoserv, RDE, ROF, DUE e DUIMP. (02) Cadastro de clientes X nova lei geral de proteção de dados. Classificação de operações cambiais e documentos de suporte. (03) Contratos de Câmbio e Posição de… leia mais

Novas Regras para Compliance, Controles Internos e Combate à Lavagem de Dinheiro Circular BCB 3978

Uma visão prática para as operações de câmbio, comércio exterior e trade finance para empresas e instituições financeiras Conteúdo Programático: Apresentação de resumo das principais regras (Circular BCB 3978) aplicáveis às operações de câmbio, trade finance e comércio exterior incluindo controle de riscos e prevenção e combate à lavagem de dinheiro. As regras cambiais revogadas…. leia mais

Garantias Internacionais e Cartas de Crédito: Atualização sobre novas normas internacionais

Conteúdo Programático: Panorama geral de atualização- novidades no campo das garantias internacionais incluindo cartas de crédito e discussões sobre riscos e  a utilização destes instrumentos. Dúvidas dos participantes e debate. INSTRUTOR:   Prof. A. M. Nicoletti,  além de sua larga  experiência na área de câmbio, comércio exterior e trade finance, foi o representante oficial do… leia mais

Garantias Internacionais Análise Comparativa das regras internacionais Brochuras

Conteúdo Programático: Breve apresentação das principais normas internacionais em seus aspectos de riscos mais importantes: UCP 600, URDG 758, ISP98-590, e ISBP. Como escolher a melhor opção de aplicação entre as regras internacionais disponíveis, conforme o tipo de cada operação. Os riscos quando não há conexão com nenhuma regra internacional. Dúvidas dos participantes e debate…. leia mais

Cartas de Crédito e Cobranças Estrangeiras

Conteúdo Programático: Como evitar as discrepâncias. Uma visão da análise de documentos, negociação, confirmação, reembolso e pagamento. A E-Fatura. Uma breve visão das regras gerais de cobranças, incluindo os principais riscos e os problemas referentes à consignação e a nova Brochura eURC 1.0. Dúvidas dos participantes e debate. INSTRUTOR:   Prof. A. M. Nicoletti,  além… leia mais

Cartas de Crédito – Uma Visão Geral da UCP 600

Conteúdo Programático: Com base no estudo direto da UCP 600, estudar os principais riscos que envolvam: prazos, responsabilidades de cada parte, emendas, ajustes e alterações nos documentos, negociação, confirmação, reembolso e a falta de pagamento. A importância dos documentos em boa ordem. As principais observações de riscos incluindo expressões e detalhes fundamentais: Fatura Comercial, E-… leia mais

Produtos de Câmbio e Contas-Correntes de Estrangeiros no Brasil e Residentes no Exterior

Conteúdo Programático: Uma visão prática para empresas ou para Bancos: conceitos, documentos, aspectos tributários e principais riscos: Câmbio pronto de exportação: Liquidação e documentos, incluindo pagamento antecipado. Câmbio pronto de importação: Liquidação e documentos. Câmbio pronto de remessas financeiras: serviços, investimentos estrangeiros, investimentos brasileiros no exterior e financiamentos. Câmbio futuro de exportação: ACC, ACE e… leia mais

Produtos de Trade Finance

Conteúdo Programático: Uma visão prática para empresas ou para Bancos: conceitos, documentos, aspectos tributários e principais riscos: Importação: Recebimento de cobranças, emissão de cartas de crédito e Financiamentos FINIMP. Exportação: Pagamentos Antecipados, Cobranças e recebimento de cartas de crédito. Operações que envolvam emissão ou análise de garantias internacionais. Operações Back to Back. Multas e penalidades… leia mais

Desconto de Recebíveis nas Operações de Trade Finance (exportação e importação) X Novas Regras no atual Mercado Internacional

Conteúdo Programático: Estrutura operacional. Análise e mitigação de riscos. Controles e PLD para as operações realizadas no atual mercado internacional de desconto de recebíveis. Breve comparativo com as novas regras internacionais para Forfaiting. Dúvidas dos participantes e debate. INSTRUTOR:   Prof. A. M. Nicoletti,  além de sua larga  experiência na área de câmbio, comércio exterior… leia mais

Nova Área de Câmbio Projeto de Lei

Conteúdo Programático: Apresentação do novo mercado de câmbio incluindo oportunidades e abertura para novos negócios. Sugestões de ajustes internos nas estruturas organizacionais, nos produtos e no relacionamento entre Bancos, Corretoras de Câmbio e empresas (clientes). Dúvidas dos participantes e debate. INSTRUTOR:   Prof. A. M. Nicoletti,  além de sua larga  experiência na área de câmbio,… leia mais